广东东阳光科技控股股份有限公司2022年年度陈说摘要

  1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来打开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

  4天健管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  鉴于公司已于2022年半年度施行赢利分配方案，向可参与分配的整体股东每10股派发现金盈余2.7元（含税），算计派发现金盈余78,540.28万元，占公司2022年度归归于上市公司股东的净赢利的63.17%。在归纳考虑了公司打开阶段、实践运营状况、项目出资状况以及运营资金需求等要素，为确保公司持续打开，主张2022年度不再进行赢利分配，亦不进行本钱公积金转增股本，留存未分配赢利将用于支撑公司各项事务的运营打开以及流动资金需求。

  依据公司2020年施行回购股份视同现金分红20,971.05万元以及2022年半年度现金分红78,540.28万元，经测算，公司最近三年（2020年度、2021年度、2022年度）以现金累计分配的赢利金额占公司最近三年年均可分配赢利的117.85%，契合《公司规章》关于现金分红的有关规矩。

  公司的中心工业链为“电子光箔-电极箔（包含腐蚀箔和化成箔）-铝电解电容器”为一体的电子元器件工业链，相关产品归于电子元件材料制作职业，为电子信息制作业的细分职业。国家发改委发布的《战略性新兴工业要点产品和服务辅导目录（2016版）》将新一代信息技能、高端配备制作、新材料等工业的打开上升到国家战略层面，一起也将电容器铝箔列为战略性新兴工业要点产品。而铝电解电容器广泛应用于消费电子产品、通讯产品、电脑及周边产品、工业操控、节能照明等范畴，以及工业变频、高效节能灯、电动轿车等节能环保新产品的开发，铝电解电容器的应用范畴宽广。电极箔为铝电解电容器的要害元器件，铝电解电容器为电子整机的要害电子元件，电极箔和铝电解电容器的功用和质量直接影响电子产品、节能新产品、逆变器、工业用大型电源和数控设备等下流终端商场产品功用的改进，其技能水平在必定程度上影响上述工业晋级，在当时国际政治经济局势以及国家方针大力支撑新兴工业打开的大环境下，国内包含电极箔及铝电解电容器职业在内的电子元器件职业将迎来转型晋级的前史性机会，一起也面临巨大的应战以及更高的要求。

  依据电子元器件商场研究组织智多星参谋发布的《2022年版我国铝电解电容器用化成箔商场竞赛研究陈说》，2022年虽然下流商场需求不振，但因为劳动力本钱、原材料价格及电力本钱的添加，估计全年全球化成箔商场规划将增至182.0亿元，到2026年，全球化成箔商场规划估计将达235.4亿元，2021-2026年五年平均添加率约为7.2%。鉴于电子元器件职业应用范畴广且各范畴状况差异显着，其景气量更易受影响动摇，但从整体来看，获益于国家工业方针的大力支撑以及新动力轿车、光伏等国家战略新兴工业范畴的微弱需求，加上俄乌抵触迸发，推高动力、金属等大宗产品价格，使陈说期内铝箔、电极箔等上游原材料价格动摇，在当时能耗双控、国际局势严峻、原材料价格动摇的状况下，产能扩大难度相对较高，估计供需格局短期内难以得到有用改进，一起也将给商场打开带来必定的不承认性。

  面临当时铝电解电容器及电极箔的供需局势，有利于具有研制才能较强、技能水平较高、具有工业链优势、环保处理才能等较强的竞赛优势及抗危险才能的电容器、电极箔出产企业打开。

  陈说期内，依据公司未来打开战略方向以及工业布局规划，为了更明晰地反映公司实在的运营状况，对公司现有工业进行整理，依照产品特点、用处、所在职业等进行从头归类，构成电子元器件、高端铝箔、化工新材料、动力材料四大板块事务，详细状况如下：

  产品首要为铝电解电容器用电极箔（包含腐蚀箔和化成箔）、积层箔、铝电解电容器、软磁材料等研制、出产与出售。其间电极箔是铝电解电容器的要害原材料，其在很大程度上抉择了铝电解电容器的功用与质量。公司产品掩盖低压、中高压全系列，产能规划全球抢先，产品技能国内抢先，是国内最大的化成箔工厂，客户集体均为全球闻名的铝电解电容器企业，包含日本 NCC、RUBYCON、NICHICON、TDK，韩国的三和及三莹，台湾金日、立隆、丰宾以及国内的艾华集团、江海股份等；积层箔为公司与日本东瀛铝业经过多年一起研制的新一代电极箔技能，具有高比容、体积小以及环保等显着优势，现在公司积层箔已根本具有了量产推行条件，并在乌兰察布市出资新建积层箔出产线；铝电解电容器产种类类丰厚，包含引线型、焊针型、焊片型、螺栓型非固体铝电解电容器，引线型、贴片型导电高分子固体铝电解电容器，引线型双电层电容器等，产品广泛应用于消费电子、新动力、轿车电子、人工智能、通讯、工业变频器、安防体系、医美器械、物联网等范畴，客户包含三星、海信、TCL、视源及固德威等。

  产品首要为电子光箔、亲水箔、钎焊箔、电池铝箔等。其间电子光箔是高纯铝板锭经过压延、轧制后的深加工产品，其质量水平直接影响下流电极箔甚至铝电解电容器的功用目标，现在公司具有国内最大的电子光箔加工基地，是国内高质量电子光箔首要出产商，产品首要自用于制作化成箔。亲水箔首要用于空调热交换器（冷凝器和蒸发器）的制作，经过多年的自主开发，公司在空调箔、亲水箔的出产工艺技能处于国内抢先、国际先进水平，产品安稳供货给格力、美的、松下、LG、海尔、海信等国内干流空调出产企业；钎焊箔是铝箔产品中的高附加值材料，广泛用于高端轿车热交换器、中央空调等范畴。公司经过引入日本钎焊箔先进技能，产能规划和技能水平抢先，首要客户包含国际轿车零部件的尖端供货商日本电装、德国贝洱、法国法雷奥、韩国翰昂等；电池铝箔首要用于锂电池中的正极集流体和外包材料，集流体为锂电池要害部件，抉择了电池充放电功用和循环寿数，公司产品首要面向日系客户松下、村田等职业高端客户。

  产品首要包含氯碱化工产品、新式环保制冷剂等。其间氯碱化工首要出产用于公司电极箔腐蚀工序所需的高纯盐酸和烧碱，一起出产液氯、双氧水及甲烷氯化物。公司具有广东省最大的氯碱化工出产基地，产品面向化工、食物、造纸、农药、电子科技、芯片制作、光伏工业、污水处理、消毒灭菌等多个职业，现现已成为玖龙纸业、蓝月亮、新宙邦、金发科技、广州自来水等国内闻名企业及各职业龙头企业的协作伙伴。此外，公司出产的新式环保制冷剂，广泛用于新冷冻设备上的初装和修理过程中的再添加，现在公司与国表里很多空调出产企业树立了亲近协作联系，包含格力、美的、海尔、海信、日本大金、韩国三星、美国霍尼韦尔等，跟着制冷剂配额抢夺完毕，在当时二代加快筛选，三代产能冻住，四代没有彻底老练时期，第三代制冷剂在较长时期内依旧是制冷剂的主力产品，商场状况短期内有望坚持向好趋势。

  产品首要包含磷酸铁锂、三元材料等，以及规划中的锂资源相关工业。公司的磷酸铁锂及三元材料在低温功用、倍率、加工功用与内阻上具有较为显着的优势。公司现有的P系列产品定位储能和动力电池，低温功用国内抢先。E 系列产品适用于高功率电池，倍率功用、低温功用、加工功用、内阻功用全球抢先。公司是国内少量几家一起把握磷酸铁锂、三元材料、磷酸铁、三元前驱体量产技能和量产才能的企业之一，能够依据产品的功用要求快速、精确的对磷酸铁、三元前驱体的要害目标进行调控，因而公司新产品开发速度会显着优于首要竞赛者。公司在磷酸铁锂范畴已把握产品中心技能，构成必定产能规划并安稳供给下流客户，现在已批量出口至海外商场。公司与瑞浦兰钧、南都电源、珠海鹏辉等客户树立了杰出的协作联系。此外，公司为进一步完善在锂电新动力工业链的战略布局，公司与广汽集团、遵义市人民政府就推动锂资源相关工业达到战略协作意向。

  2023年3月28日，贵州省东阳光新动力科技有限公司就入驻桐梓县出资建造铝多金属矿资源开发项目相关事项与桐梓县人民政府签订了《梓县铝多金属矿资源开发项目招商引资协议》。贵州省东阳光新动力科技有限公司或其相关方归纳矿藏储量、档次、挖掘技能老练度、归纳本钱等要素研判后，在具有开发价值的条件下，依据矿藏资源的挖掘、提炼及深加工打开状况及工业需求，在桐梓县境内施行铝多金属矿勘探、挖掘和后续开发运用项目，统筹规划，在遵义市境内（平等条件下优先考虑桐梓县）施行动力电池等工业链建造项目,以及树立新动力技能创新西南研究中心。

  公司首要采纳以销定产的出产方法，由出产科依据出售部分提交的客户订单进行订单评定，将评定效果反应至出售部分及客户，承认订单状况后拟定出产方案并施行，确保公司库存处于合理规划区间。出产中触及对外收买的原材料，由出产部分依据订单状况、库存状况、前史需求等要素承认收买数量需求构成收买指令，收买部分依据出产部分下达的指令进行收买。

  产品出售首要选用直销方法，产品直接向下流企业客户出售。现在公司已与国表里闻名企业树立安稳、杰出的供销联系，客户包含国表里闻名铝电解电容器制作企业NCC、RUBYCON、NICHICON、国内闻名铝电解电容器制作企业南通江海电容器股份有限公司、万裕等，尖端轿车零部件供货商日本电装、德国贝洱、法国法雷奥、韩国翰昂等，和国内干流空调出产企业格力、美的、松下、LG、海尔、海信等。公司经过与日本UACJ株式会社、台湾立敦科技股份有限公司的协作，凭借其全球出售途径，拓宽公司产品的出售规划。

  4.1陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

  公司发行的广东东阳光科技控股股份有限公司揭露发行2020年公司债券（第一期）（面向合格出资者）（债券简称：20东科01；债券代码：150864）、广东东阳光科技控股股份有限公司揭露发行2019年公司债券（第一期）（面向合格出资者）（种类二）（债券简称：19东科02；债券代码：163049）已于2022年内完本钱息兑付并摘牌。本年度陈说宣布日，公司无存续公司债券。

  1公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

  2公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。

  2023年4月7日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）在广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室以现场结合通讯方法举行第十一届董事会第二十七次会议，整体董事均对会议方案宣布了定见。会议契合《公司法》及《公司规章》的规矩。经审议，构成如下抉择：

  一、审议经过了《公司2022年度陈说及摘要》（9票赞同、0票对立、0票抛弃）；

  与会董事宣布了如下承认定见：公司董事会及董事确保公司2022年度陈说及摘要中所载材料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

  二、审议经过了《公司2022年度董事会作业陈说》（9票赞同、0票对立、0票抛弃）；

  三、审议经过了 《公司2022年度总经理作业陈说》（9票赞同、0票对立、0票抛弃）；

  四、审议经过了 《公司2022年度财政决算陈说》（9票赞同、0票对立、0票抛弃）；

  五、审议经过了 《独立董事2022年度述职陈说》（9票赞同、0票对立、0票抛弃）；

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站 上发布的《东阳光独立董事 2022年度述职陈说》。

  六、审议经过了 《关于2022年度赢利分配的预案》（9票赞同、0票对立、0票抛弃）；

  鉴于公司已于2022年半年度施行赢利分配方案，向可参与分配的整体股东每10股派发现金盈余2.7元（含税），算计派发现金盈余78,540.28万元，占公司2022年度归归于上市公司股东的净赢利的63.17%。在归纳考虑了公司打开阶段、实践运营状况、项目出资状况以及运营资金需求等要素，为确保公司持续打开，主张2022年度不再进行赢利分配，亦不进行本钱公积金转增股本，留存未分配赢利将用于支撑公司各项事务的运营打开以及流动资金需求。

  依据公司2020年施行回购股份视同现金分红20,971.05万元以及2022年半年度现金分红78,540.28万元，经测算，公司最近三年（2020年度、2021年度、2022年度）以现金累计分配的赢利金额占公司最近三年年均可分配赢利的117.85%，契合《公司规章》关于现金分红的有关规矩。

  七、审议经过了《关于续聘广东深天成律师事务所为本公司法令参谋的方案》（9票赞同、0票对立、0票抛弃）；

  董事会赞同续聘广东深天成律师事务所为公司常年法令参谋，期限一年，自2023年4月22日起至2024年4月21日止。

  八、审议经过了《关于2023年度日常相关买卖的方案》（6票赞同、0票对立、0票抛弃）；

  依照相关买卖的议事规矩，本公司相关董事张红伟先生、邓新华先生、李义涛先生逃避表决。因为买卖触及金额大于3000万元且大于公司净财物的5%，依照《上海证券买卖所股票上市规矩》和《股东大会议事规矩》等有关规矩，该方案需求提交股东大会审议。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站 上发布的《东阳光关于 2023 年度日常相关买卖估计的公告》（临2023-17号）。

  九、审议经过了《关于公司资金占用状况阐明的方案》（9票赞同、0票对立、0票抛弃）；

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站上发布的《东阳光非运营性资金占用及其他相关资金来往状况的专项审计阐明》。

  十、审议经过了《关于天健管帐师事务所（特别一般合伙）2022年度审计作业的总结陈说》（9票赞同、0票对立、0票抛弃）；

  十一、审议经过了 《关于续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司2023年度财政审计和内控审计组织的方案》（9票赞同、0票对立、0票抛弃）；

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站上发布的《东阳光关于续聘“天健管帐师事务所（特别一般合伙）”为本公司2023年度财政审计和内控审计组织的公告》（临2023-19号）。

  十二、审议经过了《关于2023年度对外担保额度估计的方案》（9票赞同、0票对立、0票抛弃）；

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站 上发布的《东阳光关于2023年度对外担保额度估计的公告》（临2023-18号）。

  十三、审议经过了《关于公司2022年度内部操控点评陈说的方案》（9票赞同、0票对立、0票抛弃）；

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站 上发布的《东阳光 2022年度内部操控点评陈说》。

  十四、审议经过了《关于2023年度运用搁置自有资金购买理财产品的方案》（9票赞同、0票对立、0票抛弃）；

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站 上发布的《东阳光关于2023年度运用搁置自有资金购买理财产品的公告》（临2023-20号）。

  十五、审议经过了《关于2023年度打开收据池事务的方案》（9票赞同、0票对立、0票抛弃）；

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站 上发布的《东阳光关于2023年度打开收据池事务的公告》（临2023-21号）。

  十六、审议经过了《关于公司向金融组织请求借款的方案》（9票赞同、0票对立、0票抛弃）；

  赞同公司向银行等金融组织请求额度不超越37亿元人民币的借款，其间存量续贷额度为18.5亿元，新增银行借款额度为18.5亿元。

  十七、审议经过了《关于改变注册本钱并修订〈公司规章〉方案》（9票赞同、0票对立、0票抛弃）；

  概况请见公司同日在上海证券买卖所网站上发布的《东阳光关于改变注册本钱并修订〈公司规章〉的公告》（临2023-22号）。

  十八、审议经过了《关于公司未来三年（2023-2025）股东报答规划的方案》（9票赞同、0票对立、0票抛弃）；

  概况请见公司同日在上海证券买卖所网站上发布的《东阳光于公司未来三年（2023-2025）股东报答规划的公告》（临2023-23号）。

  十九、审议经过了《关于承认2022年度对控股子公司供给财政赞助及估计2023年度为控股子公司供给财政赞助的方案》（6票赞同、0票对立、0票抛弃）；

  本次财政赞助是依据公司对兼并报表规划内控股子公司采纳出入会集处理构成的，旨在确保控股子公司日常运营打开。本次财政赞助事项危险可控，不会对公司运营状况构成严重影响，契合有关法令、法规和公司规章的规矩，不存在危害公司及公司股东、特别是中小股东利益的景象。

  因被赞助目标的少量股东遵义市东阳光实业打开有限公司为公司控股股东的控股子公司，相关董事张红伟、邓新华、李义涛进行了逃避表决。

  概况请见公司同日在上海证券买卖所网站上发布的《东阳光关于承认2022年度对控股子公司供给财政赞助及估计2023年度为控股子公司供给财政赞助的方案》（临2023-24号）。

  二十、审议经过了《关于打开期货套期保值的方案》（9票赞同、0票对立、0票抛弃）；

  为有用躲避商场危险，削减公司首要原材料价动摇对公司出产运营的影响，更好地确保公司出产运营成绩，公司拟打开期货套期保值事务。赞同公司以不超越人民币20,000万元，择机打开期货套期保值事务，上述额度在出资期限内可循环翻滚运用。

  公司编制的《广东东阳光科技控股股份有限公司关于打开期货套期保值事务的可行性剖析陈说》作为方案附件一并经本次董事会审议经过。

  详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站 上发布的《东阳光关于打开期货套期保值事务的公告》（临2023-25号）。

  二十一、审议经过了《关于管帐方针改变的方案》（9票赞同、0票对立、0票抛弃）；

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站 上发布的《东阳光关于管帐方针改变的公告》（临2023-26号）。

  二十二、审议经过了《关于举行2022年年度股东大会告诉的方案》（9票赞同、0票对立、0票抛弃）；

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站上发布的《东阳光关于举行2022年年度股东大会的告诉》（临2023-27号）。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。

  2023年4月7日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）在广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室以现场结合通讯方法举行了公司第十一届监事会第十七次会议，整体监事到会式并对监事管帐划宣布了定见。会议契合《公司法》及《公司规章》规矩，经审议，构成如下抉择：

  一、审议经过了《公司2022年度陈说及摘要》（3票赞同、0票对立、0票抛弃）；

  1、年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、公司规章和公司内部处理准则的各项规矩；

  2、公司年度陈说的内容和格局契合我国证监会和证券买卖所的各项规矩，所包含的信息能从各个方面线年度的运营处理和财政状况等事项；

  二、审议经过了《公司2022年度监事会作业陈说》（3票赞同、0票对立、0票抛弃）；

  三、审议经过了《公司2022年度财政决算陈说》（3票赞同、0票对立、0票抛弃）；

  四、审议经过了《关于2022年度赢利分配的预案》（3票赞同、0票对立、0票抛弃）；

  监事会一起以为，鉴于公司已于2022年半年度进行了赢利分配，在归纳考虑了公司打开阶段、实践运营状况、盈余水平、未来现金流状况以及运营资金需求等要素，为确保公司持续打开，公司2022年度拟不再进行赢利分配，亦不进行本钱公积金转增股本，留存未分配赢利将用于支撑公司各项事务的运营打开以及流动资金需求，契合公司分红方针，不存在违背法令法规以及公司规章的状况。

  五、审议经过了《关于公司2022年度内部操控自我点评陈说的方案》（3票赞同、0票对立、0票抛弃）；

  六、审议经过了《关于2023年度日常相关买卖估计的方案》（3票赞同、0票对立、0票抛弃）；

  1、公司2023年度日常相关买卖估计定价公平、合理，没有危害公司和其他股东的利益；

  2、相关董事在审议本相关买卖方案时逃避了表决，董事会审议程序契合有关法令、法规以及《公司规章》和《公司相关买卖抉择方案准则》的规矩。

  因为相关买卖触及金额大于3000万元且大于公司净财物的5%，依照《上海证券买卖所股票上市规矩》和《股东大会议事规矩》等有关规矩，此次买卖需求获得股东大会经过方能收效。

  七、审议经过了《关于公司资金占用状况阐明的方案》（3票赞同、0票对立、0票抛弃）；

  八、审议经过了《关于2023年度运用搁置自有资金购买理财产品的方案》（3票赞同、0票对立、0票抛弃）；

  监事会一起以为，公司及公司部属子公司在确保不影响公司及公司子公司正常出产运营和确保资金安全的前提下，运用不超越6亿元人民币购买安全性较高、流动性较好、危险可控的理财产品，有利于在操控危险前提下进步资金运用功率和收益，不会对公司的正常出产运营处理构成晦气影响，契合公司和整体股东的利益，不存在危害中小股东利益的状况。

  九、审议经过了《关于2023年度打开收据池事务的方案》（3票赞同、0票对立、0票抛弃）；

  监事会一起以为，公司打开收据池事务，有利于削减公司收据处理的本钱，全面盘活收据资源，削减钱银资金占用，进步流动财物的运用功率，有利于完结股东权益最大化，不存在危害上市公司和中小股东利益的状况。

  十、审议经过了《关于管帐方针改变的方案》（3票赞同、0票对立、0票抛弃）；

  公司本次管帐方针改变是依据财政部相关规矩和要求进行的改变和调整。改变后的管帐方针契合财政部、我国证监会和上海证券买卖所等相关规矩，能够客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果，本次管帐方针改变抉择方案程序契合有关法令法规和《公司规章》的规矩，不存在危害股东特别是中小股东利益景象。

  十一、审议经过了《关于2022年运作状况宣布审理定见》（3票赞同、0票对立、0票抛弃）；

  公司2022年度能够严厉依照《公司法》《证券法》和《上海证券买卖所股票上市规矩》等有关法令、法规及股东大会的抉择的要求标准运作，仔细实行了各项抉择，其抉择方案程序契合《公司法》和《公司规章》的规矩。运营抉择方案科学合理，树立了较为完善的内部处理和内部操操控度，树立了杰出的内控机制。公司董事和高档处理人员勤勉尽职、廉洁自律、遵纪守法，严厉实行股东大会和董事会的抉择，未发现有违背法令、法规、公司《规章》或危害公司利益的行为。

  监事会仔细查看了公司财物、财政状况和管帐材料，以为公司能严厉实行国家管帐法规、管帐准则和管帐准则，具有健全的内部财政处理体系和处理准则，财政处理较为标准。

  2022年，公司以 91,017.18 万元人民币购买公司控股股东深圳市东阳光实业打开有限公司持有的广东东阳光药业有限公司（以下简称“广药”）14,251,331 元注册本钱，占广药股权份额为 5.0966%；以控股股东之控股子公司宜昌东阳光药研制有限公司所持的等价值的广药股权置换公司持有的宜昌东阳光药业股份有限公司的股权；抛弃广东东阳光药业有限公司股东转让其所持的广药的9.9134%股权所触及的优先购买权；抛弃广药股东及新进出资者认购广药新增注册本钱所涉的增资优先认购权。

  上述收买财物及放抛弃利的行为契合公司利益，程序合法、有用，未发现违规及危害中小股东利益事宜。

  公司2022年度发生的相关买卖合法、公平、公平，相关买卖价格合理，公司董事会、股东大会审议相关买卖的表决程序契合有关法规和《公司规章》规矩，相关董事、相关股东逃避表决，独立董事充沛发挥在相关买卖抉择方案、监督方面的责任和效果，对公司相关买卖宣布独立定见。一起，公司严厉依照证监会和买卖所要求仔细实行相应的信息宣布责任，充沛宣布相关相关买卖信息，确保相关买卖的公允性和买卖行为的透明度。公司的相关买卖没有发生危害公司利益和中小股东利益的状况。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。

  ● 对上市公司的影响：有利于上市公司出产运营，不会对公司的运营效果和财政状况发生晦气影响，不会对相关方构成较大的依靠，不会危害公司或中小股东的利益。

  ● 相关人逃避事宜: 本次相关买卖经公司第十一届董事会第二十七次会议审议经过,与相关买卖有利害联系的相关董事已对相关买卖的表决进行了逃避。

  广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月7日举行公司第十一届董事会第二十七次会议，公司整体9名董事，以6票赞同，0 票对立，0票抛弃（其间相关董事张红伟先生、邓新华先生、李义涛先生逃避了表决）审议经过了《关于2023年度日常相关买卖估计的方案》。

  公司独立董事覃继伟先生、谢娟女士、付海亮先生在董事会举行前审理提案内容，表明认可并赞同提交公司第十一届董事会第二十七次会议审议，并就董事会审议宣布了独立定见：咱们以为，公司估计2023年将发生的相关买卖定价公平、合理，契合公司和整体股东的利益，未发现危害中小股东利益状况，契合公司当时出产运营需求和久远打开规划。相关买卖触及的价格是买卖两边依据商场价格洽谈承认的。相关董事在审议本相关买卖方案时逃避了表决；所采纳的程序契合有关法令、法规及《公司规章》的规矩。赞同将该方案提交公司 2022年年度股东大会审议。

  上述相关买卖触及总金额大于3000万元且大于公司净财物的5%，依照《上海证券买卖所股票上市规矩》和《股东大会议事规矩》等有关规矩，上述买卖需求提交股东大会审议。相关股东深圳市东阳光实业打开有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业处理有限公司、乳源阳之光铝业打开有限公司应逃避表决。

  运营规划：出资兴办实业（详细项目另行申报）；国内贸易；运营进出口事务。（以上法令、行政法规、国务院抉择规矩在挂号前须经赞同的项目在外，约束的项目须获得答应后方可运营）；化工产品出售（不含答应类化工产品）；金属材料出售。

  相相联系：深圳东阳光为本公司的控股股东，因而，深圳东阳光为本公司相关方。

  运营规划：答应项目：发电事务、输电事务、供（配）电事务；矿藏资源（非煤矿山）挖掘（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可打开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：热力出产和供给；非居住地地产租借；非金属矿及制品出售；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推行；煤炭及制品出售（除答应事务外，可自主依法运营法令法规非制止或约束的项目）

  相相联系：其实践操控人为张寓帅先生、郭梅兰女士，与本公司为同一实践操控人，因而火力发电公司为本公司相关方。

  运营规划：研制、出产、出售国表里原料药、仿制药、生物药、首仿药、新药；出售胰岛素医疗器械；国家工业方针答应规划内的医药职业出资。

  相相联系：其实践操控人为张寓帅先生、郭梅兰女士，与本公司为同一实践操控人，因而火力发电公司为本公司相关方。

  运营规划：出产、出售番笕及洗涤剂、化妆品、口腔清洁用品、消毒用品（以上运营项目危险化学品、剧毒品在外）；出售医疗器械；货品或技能进出口（国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外）。

  相相联系：其实践操控人为张寓帅先生、郭梅兰女士，与本公司为同一实践操控人，因而化妆品公司为本公司相关方。

  运营规划：房屋修建工程施工总承揽；市政共用工程施工总承揽；修建装修装修工程专业承揽；水利水电工程施工总承揽；公路工程施工总承揽；城市及路途照明工程专业承揽；土石方工程专业承揽；桥梁工程专业承揽；地道工程专业承揽；公路路基工程专业承揽；地基与根底工程专业承揽；混凝土预制构件专业承揽；修建智能化工程专业承揽；管道工程专业承揽。

  相相联系：因韶关山城水都修建系公司控股股东深圳东阳光实业的受托处理企业，因而其为公司相关方。

  相关买卖的首要买卖内容为：相关方自备电厂供给电力、蒸汽；相关方为公司及部属子公司供给加工、租借等服务；向相关方购买产品；向相关方转售电力、蒸汽等；为相关方供给包装印刷、物流、加工、租借等服务；向相关方出售产品、产品等；相关方工程公司供给厂房修建工程及小额修理服务等。

  定价方针：相关买卖的价格遵从公平、公平、揭露和自愿、平等互利的准则。相关方自备电厂供电电价依据参阅《国家发改委关于进一步深化燃煤发电上网电价商场化变革的告诉》（发改价格【2021】1439号）和《省发改委2022年湖北省电力中长期买卖施行方案》（鄂发改动力【2021】409号）文件承认；供给蒸汽依据宜都市物价局的文件批复承认价格。托付及受托加工定价依照彻底本钱加成方法进行合理估计。向相关方供给包装印刷，依照出产本钱及包装运输本钱加成合理处理费用的加成方法进行定价。向相关人出售产品、产品以及供给服务及向相关方购买产品或承受服务时，有商场价格的按买卖时商场公允价格进行定价，参比区域内同期同类型产品、服务的价格，没有商场价格的依照彻底本钱加成方法合理定价。工程项目相关定价据工程设计图纸以及相关工程改变核算相关工程量，并以相关部分发布的最新价格信息及人工调整为核算依据核算工程费用，并采纳招投标方法终究承认。

  依据公司的正常运营需求，本着有必要、合理和优势互补的准则，公司与相关方的相关买卖是确保公司出产运营的正常事务来往，对公司的出产运营是有利的，不会对公司的运营效果和财政状况发生晦气影响，不会危害公司或中小股东的利益。

  公司（包含公司的控股子公司）与相应相关方就上述相关买卖业已签署了书面合同。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。

  ● 托付理财种类：安全性较高、流动性较好、危险可控的理财产品，包含但不限于银行、证券公司、信托公司等组织发行的理财产品。

  ● 托付理财额度：不超越60,000万元人民币，在此额度内资金可循环翻滚运用

  ● 实行的审议程序：经公司第十一届董事会第二十七次会议审议经过《关于2023年度运用搁置自有资金购买理财产品的方案》，该方案无须提交股东大会审议。

  ● 特别危险提示：虽然本次董事会授权进行现金处理的产品为安全性较高、流动性较好、危险可控的理财产品，但托付理财事项不行避免会受商场危险、方针危险、信用危险、不行抗力危险等危险要素的影响，因而公司会依据实践状况当令、适量择机进行理财产品购买事宜，削减相关危险。敬请广阔出资者留意出资危险。

  在确保公司正常运营所需流动资金的状况下，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）及公司部属子公司拟合理运用暂时搁置自有资金进行托付理财，进步资金运用功率和收益水平，下降财政本钱。

  公司拟运用额度不超越人民币60,000万元自有资金进行托付理财，在上述额度内，资金可翻滚运用，期限内任一时点的出资金额不超越人民币60,000万元。

  公司拟经过银行、证券公司、信托公司等组织进行危险可控的托付理财，购买安全性较高、流动性较好的理财产品。

  公司于2023年4月7日举行公司第十一届董事会第二十七次会议，审议经过了《关于2023年度运用搁置自有资金购买理财产品的方案》，赞同在确保公司正常运营所需流动资金的状况下，将阶段性搁置自有资金，出资于安全性、流动性较高的短期理财产品，有利于进步资金运用功率和收益，有利于保护公司及整体股东的利益。

  1、金融商场受宏观经济影响较大，不扫除理财产品出资会遭到商场动摇的影响；

  2、公司将依据经济局势以及金融商场的改变当令适量地介入，因而理财出资的实践收益不行预期；

  1、公司董事会授权公司处理层组织相关人员对理财产品进行预估和猜测，购买后及时剖析和监控理财产品投向、项目打开状况，如评价发现存在或许影响公司资金安全的危险要素，将及时采纳相应的办法，操控出资危险。

  2、独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看，必要时能够延聘专业组织进行审计。

  3、公司财政部树立台账对理财产品进行处理，树立健全管帐账目，做好资金运用的账务核算作业。

  4、公司出资参与人员负有保密责任，不该将有关信息向任何第三方泄漏，公司出资参与人员及其他知情人员不该与公司出资相同的理财产品。

  5、公司将依据《托付理财事务操作指引》《托付理财事务处理准则》等内部操操控度，严厉遵守详细的操作权限和事务流程，做好相关的批阅抉择方案程序和日常处理作业。

  6、依照《上海证券买卖所股票上市规矩》《公司规章》等规矩实行及时信息宣布责任。

  在确保公司日常出产运营及资金安全的状况下，公司及部属子公司运用阶段性搁置自有资金购买安全性较高、流动性较好、危险可控的理财产品，不影响日常需求，不会影响主营事务的正常打开。公司现在财政状况稳健，相应资金用于购买理财产品不会影响公司日常事务的打开，且有利于进步搁置自有资金的运用功率，添加公司的收益。

  自2019年起实行新金融东西准则，本次购买的理财产品计入财物负债表中“买卖性金融财物”，利息收益计入赢利表中“出资收益”。

  依据《公司法》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》《公司规章》等规矩，咱们作为公司的独立董事，依据独立、客观、公平的准则，对公司第十一届董事会第二十七次会议方案《关于2023年度运用搁置自有资金购买理财产品的方案》宣布独立定见如下：

  经审查，公司及公司部属子公司在确保不影响公司及公司子公司正常出产运营和确保资金安全的前提下，购买安全性较高、流动性较好、危险可控的理财产品，有利于在操控危险前提下进步资金运用功率和收益，不会对公司的正常出产运营处理构成晦气影响，契合公司和整体股东的利益，不存在危害中小股东利益的状况。因而，赞同公司及公司子公司在2023年运用不超越人民币60,000万元自有搁置资金购买理财产品，期限自公司第十一届董事会第二十七次会议审议经过之日起12个月内有用。在上述运用期限及额度规划内，资金可循环翻滚运用。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。

  广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日举行公司第十一届董事会第二十七次会议和第十一届监事会第十七次会议，审议经过了《关于2023年度打开收据池事务的方案》。详细内容如下：

  收据池事务是协作银行为满意企业对所持有的商业汇票进行一致处理、统筹运用的需求，向企业供给的集收据保管和托收、收据质押池融资、收据贴现、收据署理查询、事务计算等功用于一体的收据归纳处理服务。

  公司及兼并规划内子公司能够在各自质押额度规划内打开融资事务，当自有质押额度不能满意运用时，可请求占用收据池内其他成员单位的质押额度。质押收据到期后存入确保金账户，与质押收据一起构成质押/担保额度，额度可翻滚运用，确保金余额可用新的收据置换。

  拟打开收据池事务的协作银行为国内资信较好的商业银行，详细协作银行由股东大会授权公司处理层依据商业银行事务规划、资质状况、收据池服务才能等归纳要素挑选。

  上述收据池事务的施行期限为2022年年度股东大会审议经过之日起至2023年年度股东大会举行之日止。

  公司及兼并规划内子公司同享最高额不超越30亿元的收据池额度，即用于与一切协作银行打开收据池事务的质押、典当的收据累计即期余额不超越人民币30亿元。在上述额度及事务期限内，可循环翻滚运用。详细每笔发生额提请公司股东大会授权公司处理层依据公司及兼并规划内子公司的运营需求承认。

  （一）经过打开收据池事务，公司将收到的收据一致存入协作银行进行会集处理，由银行代为处理保管、托收等事务，能够削减公司收据处理的本钱，下降收到伪钞、瑕疵票等反常收据的危险；

  （二）收据池事务的打开能完结公司内部收据的一致处理和统筹运用，有利于处理公司与子公司之间收据供需不均衡的问题，激活收据的时刻价值，全面盘活收据资源；

  （三）公司能够运用收据池进步融资灵敏度，将没有到期的存量收据用作质押开具不超越质押金额的收据，用于付出日常运营发生的金钱，有利于削减钱银资金占用，进步流动财物的运用功率，完结股东权益最大化；

  （四）收据池事务能够将公司的应收收据和待开敷衍收据统筹处理，削减公司资金占用，优化财政结构，进步资金运用率。

  公司打开收据池事务，需在协作银行开立收据池质押融资事务专项确保金账户，作为收据池项下质押收据到期托回收款的入账账户。应收收据和敷衍收据的到期日期不一起的状况会导致托收资金进入公司向协作银行请求开具商业汇票的确保金账户，对公司资金的流动性有必定影响。

  危险操控办法：公司能够经过用新收收据入池置换确保金方法免除这一影响，资金流动性危险可控。

  公司以进入收据池的收据作质押，向协作银行请求开具收据用于付出供货商货款等日常运营发生的金钱，跟着质押收据的到期，处理托收解付，若收据到期不能正常托收，所质押担保的收据额度缺乏，导致协作银行要求公司追加担保。

  危险操控办法：公司与协作银行打开收据池事务后，公司将组织专人与协作银行对接，树立收据池台账盯梢处理，及时了解到期收据托收解付状况和组织公司新收收据入池，确保入池收据的安全性和流动性。

  （一）在上述额度及事务期限内，提请股东大会授权公司处理层行使详细操作的抉择方案权并签署相关合平等法令文件，包含但不限于挑选合格的商业银行、承认公司和兼并规划内子公司能够运用的收据池详细额度、担保物及担保方法、金额等；

  （二）授权公司财政部分担任组织施行收据池事务，并及时剖析和盯梢收据池事务打开状况，如发现或判别有晦气要素，及时采纳相应办法，操控危险，并及时向董事会陈说；

  （四）独立董事、监事会有权对公司收据池事务的详细状况进行监督与查看，必要时能够延聘专业组织进行审计。

  （一）公司第十一届董事会第二十七次会议和第十一届监事会第十七次会议审议经过了该项方案。

  （二）独立董事对该事项宣布了独立定见，以为：公司打开收据池事务，有利于削减公司收据处理的本钱，全面盘活收据资源，削减钱银资金占用，进步流动财物的运用功率，有利于完结股东权益最大化。赞同将该方案提交股东大会审议。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。

  广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月17日举行第十一届董事会第二十五次会议和第十一届监事会第十六次会议，审议经过《关于回购刊出公司2021年约束性股票鼓励方案部分约束性股票的方案》，赞同公司依据公司2021年约束性股票鼓励方案草案的规矩，回购刊出2021年约束性股票鼓励方案的部分约束性股票23,000股，详细内容详见公司于2023年2月18日在上海证券买卖所网站上发布的《东阳光关于回购刊出公司2021年约束性股票鼓励方案部分约束性股票的方案》（临2023-09号）等相关公告。

  鉴于上述回购刊出部分约束性股票的行为，导致公司总股本由3,013,897,259股改变为3,013,874,259股，公司注册本钱由人民币3,013,897,259元改变为人民币3,013,874,259元，经公司第十一届董事会第二十七次会议审议经过了《关于改变注册本钱并修订〈公司规章〉的方案》，公司对《公司规章》相关条款进行修订，详细修订如下：

  本次改变注册本钱暨修订《公司规章》事项需求提交公司 2022年年度股东大会并以特别抉择方法进行审议，并提请股东大会授权董事会或公司授权代表处理上述触及的工商改变、挂号及存案等相关手续。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。

  ● 为躲避原材料价格动摇给公司带来的运营危险，操控公司出产本钱，确保主营事务稳步打开，公司部属子公司拟择机打开期货套期保值事务，套期保值事务的买卖种类限于与公司出产运营相关的原材料种类，包含但不限于铝锭等。打开套期保值事务的确保金金额不超越人民币20,000万元，出资期限为自公司董事会审议经过之日起12个月内，上述额度在出资期限内可循环翻滚运用。

  ● 实行的审议程序：公司第十一届董事会第二十七次会议审议经过了《关于打开期货套期保值事务的方案》，独立董事对此宣布了赞同的独立定见，该方案无需提交股东大会审议。

  ● 特别危险提示：公司打开期货套期保值事务，以合法、慎重、安全和有用为准则，不以套利、投机为意图，但进行期货套期保值买卖仍或许存在商场危险、方针危险、流动性危险、操作危险、技能危险等。敬请广阔出资者留意出资危险。

  为躲避原材料价格动摇给公司带来的运营危险，公司抉择挑选运用期货东西的避险保值功用，由公司部属子公司择机打开期货套期保值事务，操控公司出产本钱，有用躲避商场价格动摇危险，确保主营事务稳步打开。

  本次打开期货套期保值事务，东西挑选为与公司出产运营相关的原材料期货种类，估计将有用操控原材料及产制品价格动摇危险敞口。

  公司打开套期保值事务的确保金金额不超越人民币20,000万元，上述额度在出资期限内可循环翻滚运用。

  在境内合规并满意公司套期保值事务条件的各大期货买卖所进行买卖。买卖种类限于与公司出产运营相关的原材料种类，包含但不限于铝锭等。买卖类型首要包含《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第 5 号逐个买卖与相关买卖（2023 年 1 月修订）》第四十七条中的（一）至（四）项。

  公司于2023年4月7日举行公司第十一届董事会第二十七次会议，审议经过了《关于打开期货套期保值事务的方案》，赞同公司部属子公司择机打开与公司出产运营相关的原材料种类的期货套期保值事务。公司独立董事对此宣布了赞同的独立定见，该方案无需提交股东大会审议

  1、商场危险：如商场发生体系性危险，期货价格与现货价格走势相违背等，或许构成买卖丢失。

  2、方针危险：如期货商场相关法规方针发生严重改变，或许导致商场发生剧烈动摇或无法买卖的危险。

  3、流动性危险：假如合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在适宜价位成交，令实践买卖效果与方案设计呈现较大误差，构成买卖丢失。

  4、操作危险：期货买卖专业性较强，杂乱程度较高，或许会发生因为内控体系不完善或操作失误所构成的危险。

  5、技能危险：因为无法操控和不行猜测的体系毛病、网络毛病、通讯毛病等构成买卖体系非正常运转，使买卖指令呈现推迟、中止或数据过错等问题，然后带来相应危险。

  1、严厉实行有关法令法规，树立有用的监督查看、危险操控和买卖止损机制，并严厉在董事会赞同的权限内处理公司期货套期保值事务。

  2、在拟定买卖方案的一起做好资金测算，以确保可用资金富余；严厉操控套期保值的资金规划，合理规划和运用资金，在商场剧烈动摇时做到合理止损，有用躲避危险。

  3、合理设置公司期货事务组织组织，树立岗位责任制，清晰各相关部分和岗位的责任权限。一起进步相关人员的专业知识，定时组织事务相关岗位培训，强化事务流程学习，添加危险处理及防备认识，进步从业人员专业素质。

  4、依据事务需求，在公司主管财政部分组织指定人员进行账目处理、资金调拨，并盯梢账目结算，并向上级主管领导报告资金运用状况，完善内部资金监管机制。

  5、遵从确定项目赢利、套期保值准则，不做投机性、套利性期货买卖操作。亲近盯梢商场行情改变，重视价格走势，合理方案和组织运用确保金，尽或许下降买卖危险。

  公司打开与公司出产运营相关的原材料种类的期货套期保值事务，以合法、慎重、安全和有用为准则，不以套利、投机为意图，有利于躲避原材料价格动摇给公司带来的运营危险，操控公司出产本钱，确保主营事务稳步打开。公司已拟定了相关危险操控办法，严厉操控出资危险。公司打开期货套期保值事务不会危害公司及整体股东的利益。

  公司依据《企业管帐准则第 22 号--金融东西承认和计量》《企业管帐准则第24 号--套期管帐》《企业管帐准则第 37 号--金融东西列报》等相关规矩及其攻略，对期货套期保值事务进行相应核算和宣布。

  咱们以为，在确保正常出产运营的前提下，公司子公司本次运用自有资金打开期货套期保值方案，有利于充沛运用期货商场的套期保值功用，下降原材料商场价格动摇或许带来的运营危险，有利于进步公司整体抵挡危险才能。本次事务的期货种类与公司出产运营相关，不存在危害公司和整体股东利益的状况。该事项审议和抉择方案程序契合《上海证券买卖所股票上市规矩》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第5号逐个买卖与相关买卖》等相关规矩要求；赞同公司运用自有资金打开期货套期保值事务，一起提请公司严厉依照公司拟定的《东阳光套期保值事务处理准则》打开相关事务。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。

  (三)投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 一 标准运作》等有关规矩实行。

  以上方案现已公司于2023年4月7日举行的第十一届董事会第二十七次会议、第十一届监事会第十七次会议审议经过。相关内容详见公司于2023年4月8日在《上海证券报》《我国证券报》《证券时报》《证券日报》与上海证券买卖所网站上发布的公告。

  应逃避表决的相关股东称号：深圳市东阳光实业打开有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业处理有限公司、乳源阳之光铝业打开有限公司以及与前述股东有相关的其他股东

  (一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别一般股和相同种类优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东经过本所网络投票体系参与股东大会网络投票的，能够经过其任一股东账户参与。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股的表抉择见，别离以各类别和种类股票的第一次投票效果为准。

  (三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。

  (一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

  到会会议的股东需持股东帐户卡、持股凭据、自己身份证，托付署理人一起还需持自己身份证及托付函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权托付书、到会人身份证到本公司董事会办公室挂号。异地股东能够信函或传真方法挂号。